Enquête sur une fraude de 1,2 milliard de dollars en Afrique du Sud
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Jun 19, 2009
Les autorités judiciaires, policières et financières d'Afrique du Sud enquêtent sur l'homme d'affaires Barry Tannenbaum, accusé d'une fraude portant sur 1,2 milliard de dollars, la plus importante révélée à ce jour en Afrique du Sud.
La délinquance financière ne connaît pas de frontières: après Madoff aux Etats-Unis hier, l'Afrique du Sud découvre aujourd'hui Barry Tannenbaum. Le Centre de renseignement financier d'Afrique du Sud, les autorités fiscales, la Reserve Bank, la police et le parquet " enquêtent sur un cas de fraude, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale", ont déclaré dimanche ces différentes entités dans une déclaration commune. Leur mandat consiste à "évaluer la nature et la validité d'une série d'allégations portant sur la fraude et la criminalité " poursuit le texte.
A l'origine de cette fraude, l'homme d'affaires Barry Tannenbaum qu'avocats et enquêteurs soupçonnent d'avoir berné des centaines d'investisseurs (y compris des hommes d'affaires en vue) en leur faisant miroiter des rendements supérieurs à 200% basés sur des importations de produits pharmaceutiques. Ils comparent l'escroquerie de M.Tannenbaum, au schéma Ponzi mis en oeuvre par le financier de New York, Bernard Madoff.
Barry Tannenbaum, qui vit maintenant en Australie, nie tout en bloc et allègue pour sa défense les difficultés rencontrées par son entreprise et la crise économique. Il a déclaré samedi qu'il n'avait pas l'intention de revenir à l'Afrique du Sud; pas plus que de vendre des actifs pour rembourser les investisseurs floués.
Dimanche l'autorité nationale en charge des poursuites examinait la possibilité de geler ou de confisquer des actifs de Tannenbaum en tant que produits d'une activité illégale. - Reuters
